Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 4 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700049486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706061801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00206-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 марта 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 1 апреля 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об исполнении консолидированного бюджета группы «Транснефть» и бюджета ПАО «Транснефть» за 2023 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Транснефть» за 2023 год.
3. Об утверждении Отчета о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 2023 год.
4. О выполнении показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2023 год.
5. О выплате вознаграждения по итогам работы за 2023 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
? Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-00206-А, дата его регистрации: 08.08.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009088884, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
? Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-00206-А-002D, дата его регистрации: 17.11.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWZP4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
? Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-00206-А-003D, дата его регистрации: 11.01.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYNE6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Первый вице-президент (доверенность от 22.10.2021 №129)
М.С. Гришанин
3.2. Дата 26.03.2024г.